珍珠岩保温板厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
珍珠岩保温板厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

首例假冒外资PE诱骗投资案告破-【资讯】

发布时间:2021-07-15 19:36:45 阅读: 来源:珍珠岩保温板厂家

记者从相关人士处获悉,今年首例假冒外资PE机构名义诱骗投资者进行投资的案件已有最新进展。相关部门查实,有诈骗团伙假冒外资PE机构——霸菱亚洲名义,进行伪造香港霸菱CN投资基金卡及投资基金合同,并采取以“真实身份信息伪造假身份证件”手段骗取银行开立账户,从事销售虚假基金等系列诈骗犯罪活动。

据霸菱亚洲投资基金介绍,事发于在今年年初,霸菱亚洲投资基金得知有人仿照和假冒该公司的网站, 以“霸菱CN投资基金”及“香港霸菱亚洲投资(中国)有限公司北京代表处的名义”,设立假冒网站,开展非法证券活动,诱骗投资者进行投资。上述网站抄袭霸菱亚洲投资基金官方网站的内容,链接有关霸菱亚洲投资基金的媒体报道,盗用霸菱亚洲投资基金北京办事处及相关机构在北京的地址和联络信息。

与此同时,该团伙通过互联网对香港霸菱亚洲投资公司执行董事的姓名进行搜索后,发现四川某大学毕业生与该公司执行董事重名,便利用该大学生网上求职所留的身份信息,并制作假身份证件后,骗取银行开立账户。因此,受害者如果仅凭公开信息简单验证,便误以为款项正汇往霸菱亚州的执行董事的相关账户中去。

相关人士还介绍,为给从事犯罪活动提供便利,该团伙成员在诈骗的同时,还经营着一家从事网站建设软件销售的公司,并在工商部门合法注册。利用注册成立的公司业务上的便利,该团伙成员可以连续设立虚假的网站进行系列诈骗活动。此外,这一团伙还在技术上通过频繁变更网站服务器位置和域名信息的方式躲避相关部门的监控。自2008年12月以来,该犯罪分子在短短的两个月内,不断关闭旧网站建立新网站。据相关的信息显示,犯罪嫌疑人先后设立5个假冒网站,从事销售虚假基金诈骗活动。

而在实施犯罪过程中,犯罪团伙均使用第三方交易平台进行收款(网银在线)。为逃避打击,该犯罪团伙在所虚设的网站中也均使用网银在线第三方交易平台。

北京警方查获的消息表明,上述诈骗网站在案发前所收到汇款、转账的投资者名单就列满了3页A4纸。

有业内人士提示,当前,金融危机影响仍在蔓延,利用投资者获利心理进行短期诈骗活动层出不穷,投资者应当加强警惕。霸菱亚洲董事总经理萧宇成则提醒公众需要对外资PE有个全面的认知。据他介绍,在国际市场上,PE采取合伙制,股东人数有上限,而其投资者则是少数极其富裕的个人,并不对普通个人投资者开放。同时PE在流动性上面没有申购赎回一说,投资年限较长,因此也不适合普通的个人投资者。

武汉哪回收红瓶飞天茅台酒的地方

北京房山冷库安装电话

上海杨浦区工商公司注册在哪里

安徽回收化工厂树脂厂家晶祥锅炉树脂回收

狼毒

HYDAC贺德克50LM50x15VG5