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首位华人英超球队老板杨嘉诚深陷巨额洗钱案-【资讯】

发布时间:2021-07-16 03:46:43 阅读: 来源:珍珠岩保温板厂家

杨嘉诚愈发深陷巨额洗钱案。

做为首位华人英超球队老板,伯明翰环球控股有限公司 (02309.HK,下称:伯明翰环球)主席杨嘉诚可谓祸不单行。球队降级,自己则因为洗黑钱被调查。

杨嘉诚去年因涉洗黑钱逾7亿港元被香港律政司控告。香港高等法院于去年7月6日颁令冻结杨家诚资产。

今年5月15日,辩方律师要求冻结资产应设上限为5亿港元。5月28日,上诉庭昨驳回申请。

“根据香港法律,若因洗黑钱被定罪,其所有资金将会充公。被查处多少,充公多少,没有上限。”一位香港资深大律师告诉本报记者,香港法院冻结杨嘉诚的香港资产能够防止其进行资产转移。

他续称,根据香港法律,洗黑钱罪最高可处罚款500万港元及监禁14年。

被控5项洗黑钱罪

事实上,杨嘉诚的背景一直受到质疑。他曾因为违法增持上市公司的股票而遭香港证监会调查,后又牵涉违规股票交易中。而大量资产来源不明,让香港政府盯上了他。

去年6月30日,港交所通告称,伯明翰环球于上午9时起暂停买卖。当日,杨嘉诚在香港东区裁判法院受

审。据港媒报道,案发前几个月,香港某银行在处理交易时,发现有银行某户口的资金流动异常,中间包括多笔涉千万港元的现金流转。银行认为资金流向可疑,于是报警。

后经查实,这些户口与杨嘉诚有关,中间涉及的洗黑钱案件发生于2001年至2007年,涉案金额高达7.4亿港币。

“目前,杨嘉诚被控5项洗黑钱罪,最高可以判14年监禁。”上述律师称,根据香港《有组织及严重罪行条例》,如有人知道或有合理理由相信任何财产全部或部分、直接或间接代表他人从可公诉罪行的得益时,仍帮助处理该财产,使其合法化,即属洗黑钱。公诉程序定罪后,犯人可处监禁14年并处以最高500万港元罚款。

上诉庭的判决书显示,香港当局在去年6月拘捕杨嘉诚后第二天,已下令拘捕其父杨忠(译音),但其父至今下落不明。

激辩涉案金额

去年7月,香港法院冻结了杨嘉诚、杨忠、杨嘉诚前妻李咏诗及诚广投资有限公司的财产。

因不满香港法院上述裁决,5月15日,杨嘉诚方面向法院上诉,认为被下令冻结的资产并无设上限,资产又重复计算,希望法院将冻结上限定在5亿港元。

当日,代表杨嘉诚的律师戴启思表示,控方曾表示,杨嘉诚所涉罪行涉及金额逾7亿港元。但这是重复计算的结果,例如,一笔由杨的银行存款户口与支票户口的往来,控方双重计算。

然而,上述资深律师认为,法院不太可能会采用辩方提出的估值方法。由于所有涉及黑钱投资的资本利得都需要充公,在基本事实还未确定法院还没宣判前,不可能设定冻结资金的上限。

5月28日,香港法院驳回辩方上述请求,并表示因为案件涉离岸公司,涉及款项暂未能完全清楚,且杨嘉诚持有的两个物业升值情况难以估量,因此认定原审法官拒绝就冻结令设上限并无不妥。

上述案件将于今年11月28日继续审理。

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